大学生兼职贩卖银行卡“三件套”,中山反诈民警赴甘肃抓捕

大学生利用课余时间做兼职贩卖银行卡,最终等来的是冰冷的手铐。

近日,中山市横栏警方经过一个多月的缜密侦查研判,组织警力跨省、市收网,斩断了一条非法贩卖银行卡“三件套”的“灰色产业链”,成功抓获张某等4名犯罪嫌疑人。令人扼腕的是,其中一名犯罪嫌疑人还是在校大学生。

中山警方抓获涉案犯罪嫌疑人赵某等人。

据横栏警方通报,今年9月,办案民警对一起网络赌博的电信诈骗案开展侦查时,发现了一个蹊跷的情况。

非法资金到底流向了哪里?反诈专班民警带着疑问,在网络世界里抽丝剥茧,寻找线索。通过进一步侦查,最终锁定了一名21岁的男子张某,于是迅速办理网上追逃登记。9月5日,反诈专班果断出击,远赴甘肃省平凉市,将涉嫌诈骗的在逃人员张某(男,甘肃人)抓获。

犯罪嫌疑人张某在甘肃落网。

据调查,张某还是在广东一重点大学就读的一名在校学生。据张某交代,他从2018年4月份开始向诈骗团伙贩卖“三件套”(即银行卡、绑定银行卡的电话卡、U盾),供诈骗分子在实施电信网络诈骗时转账使用。通过向他人购买“三件套”后再进行转卖,他从中非法获利5万余元。

中山横栏警方缴获部分涉案银行卡、现金。

由此顺藤摸瓜,横栏警方又于9月18日在广州番禺区将非法贩卖“三件套”的赵某(男,22岁,广东人)、龚某(男,24岁,江西人)、叶某(男,28岁,湖北人)等3人抓获,当场缴回现金41000元。至此,一个以赵某为首的非法贩卖银行卡的犯罪团伙浮出水面。

横栏警方当场缴回涉案现金41000元。

目前,4名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

犯罪嫌疑人张某到案后交代,自己一开始只是想利用课余时间做点兼职,赚点零花钱。2018年4月,他在一个兼职群里看到有兼职办理银行卡的信息,一套卡可以卖200块,这让他十分心动。因急于赚钱,他除了将自己的一套卡卖给了赵某,还通过各种微信兼职群发布兼职信息。张某以“用于公司发工资做流水账”为借口,利诱不知情的学生卖掉自己或他人的银行卡“三件套”,张某再将收集到的银行卡转卖给赵某,从中赚取差价。期间,这些不知情的受骗学生,主要来自广东省内一些大中专学校。

一年多的时间里,贩卖“三件套”的佣金从200、500到800再到900元的不断涨价,让张某再也停不下来,每一天都在法律边缘铤而走险,直到拷上手铐他才醒悟。

犯罪嫌疑人张某被中山警方押回横栏。

中山警方提醒,近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发态势。非法开办贩卖电话卡、银行卡等,是警方严厉打击整治的违法犯罪行为。广大群众不要为了蝇头小利而出售自己的银行卡、电话卡等个人工具,这种行为不仅将造成个人信息泄露,危及个人财产安全,还涉嫌违法犯罪,需要承担相应的法律责任。

【南方日报记者】 何伟楠

【通讯员】潘飞兰

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